Платежи и электронные деньги
Оцениваем применимость EMI, PI, Small EMI / SPI, PSP, MSB и других режимов к планируемой деятельности.
Стратегия лицензирования
Получение новых финансовых лицензий
Определите регуляторный маршрут, юрисдикцию и доказательную базу для запуска финансового или криптовалютного проекта.
Об услуге
Fintech-assist помогает основателям и действующим операторам определить регулируемые виды деятельности, сравнить юрисдикции и организовать подготовку к лицензированию. Сопровождение носит консультационный характер; окончательное решение принимает соответствующий регулятор.
Кому подходит
- Платёжные проекты и эмитенты электронных денег
- Криптовалютные компании, оценивающие применимые режимы VASP или CASP
- Международные группы, создающие регулируемое финансовое подразделение
Что входит в сопровождение
Криптовалютная деятельность
Рассматриваем применимые режимы с учётом услуг, рынков и фактического присутствия компании.
Подготовка к заявлению
Координируем политики, управление, сведения о собственниках и документы для регулятора.
Что мы координируем
- Анализ деятельности и сравнение юрисдикций
- План лицензирования и перечень документов
- Подготовка AML/KYC, управления и операционных доказательств
- Координация консультантов, провайдеров и регуляторных вопросов
Выбор юрисдикции и подготовка
Бизнес-модель
Лицензия должна соответствовать продуктам, клиентам, денежным потокам и целевым рынкам.
Регуляторное присутствие
Требования к управлению, капиталу, AML/KYC и местному присутствию различаются.
Готовность
Полная и последовательная документация помогает организовать рассмотрение, но не гарантирует одобрение.
Как это работает
Определить деятельность и целевые рынки
- Ваше участие
- Опишите продукты, клиентов, целевые рынки и предполагаемое движение средств.
- Наша координация
- Анализируем планируемую деятельность и выделяем вопросы для регуляторной или профильной оценки.
- Результат этапа
- Описанная бизнес-модель для сравнения маршрутов лицензирования.
Сравнить юрисдикции и согласовать план лицензирования
- Ваше участие
- Обсудите бюджет, структуру владения и возможности организации местного присутствия.
- Наша координация
- Сравниваем подходящие юрисдикции, координируем требования, зависимости и приоритеты подготовки.
- Результат этапа
- Согласованный маршрут лицензирования и план подготовки с уточнением применимых требований.
Подготовить управление, капитал и доказательную базу
- Ваше участие
- Предоставьте сведения о владении и финансировании, назначьте ответственных за управление и контроль.
- Наша координация
- Координируем бизнес-план, управление, политики и подтверждающие документы с профильными консультантами.
- Результат этапа
- Комплект заявления для проверки с явно обозначенными недостающими материалами.
Сопроводить подачу и ответы на вопросы регулятора
- Ваше участие
- Согласуйте подачу и предоставляйте дополнительные сведения по запросу.
- Наша координация
- Координируем подачу и ответы на вопросы соответствующего органа и консультантов.
- Результат этапа
- Поданное заявление и упорядоченный перечень запросов, ответов и открытых вопросов.
Координировать готовность с учётом решения регулятора
- Ваше участие
- Изучите решение и выполните необходимые условия до начала регулируемой деятельности.
- Наша координация
- Координируем дальнейшие действия, операционную готовность и работу по результатам решения регулятора.
- Результат этапа
- План готовности к работе; запуск зависит от получения разрешения и выполнения применимых условий.
Связанные услуги
Контакты
Обсудим ваш следующий шаг
Расскажите, какая лицензия, страна и деятельность вас интересуют и какой бюджет вы планируете. Выберите WhatsApp, Telegram или почту для прямого общения.